Équipe de direction

• Statuts

• Règlement intérieur du Conseil d’administration_Ipsen SA – 28 mai 2024

• Rémunération des dirigeants mandataires sociaux – exercices 2023 & 2024
• Politique de rémunération des mandataires sociaux – AGM 28 mai 2024
• Information relative aux éléments de rémunération de M. David Loew – 29 mai 2024

Le Comité des nominations a notamment pour missions :

• de faire au Conseil toutes propositions concernant le renouvellement, le remplacement ou la nomination de nouveaux administrateurs en s’assurant de l’équilibre et de la complémentarité des compétences des administrateurs et de la diversité de leurs profils et organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants
• donner un avis sur le recrutement ou le remplacement du Directeur général ou des Directeurs généraux délégués, le cas échéant, ainsi que des membres de l’Executive Leadership Team
• d’établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux afin d’être en situation de proposer au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévisible
• de revoir régulièrement les plans de formation pour les administrateurs ainsi que le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux administrateurs.

Le Comité des nominations est composé de trois administrateurs minimum et six administrateurs au maximum, dont au moins un tiers d’indépendants, choisis parmi les administrateurs autres que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Il se réunit au moins deux fois par an.

Président :

• Carol Xueref

Membres :

• Pascal Touchon¹
• Beech Tree S.A.², représentée par Philippe Bonhomme

¹Membre indépendant
²Société de droit luxembourgeois

Le Comité a pour mission de :

En matière de RSE, incluant l’éthique et la compliance :

• examiner les problématiques, risques et opportunités du Groupe en matière de RSE et formuler des avis, des propositions et des recommandations au Conseil en matière de stratégie RSE ;
• examiner les politiques et les engagements du Groupe en matière de RSE et évaluer la mise en œuvre de la stratégie RSE ;
• suivre la performance et son alignement avec la stratégie du Groupe ;
• revoir la définition des valeurs fondamentales du Groupe et la politique en matière d’éthique et de compliance ;
• faire toute recommandation au Conseil d’administration en matière d’éthique et de compliance et débattre de toute question d’éthique et de compliance que le Conseil enverrait à son examen ;
• veiller à la diffusion au sein du Groupe du Code d’éthique et des politiques globales définies par le Groupe et leurs mises à jour ;
• examiner la cartographie des risques du Groupe en matière d’éthique et de compliance et de RSE ;
• examiner le rapport d’activité en matière d’éthique et de compliance du Groupe ;
• recevoir toute information relative à d’éventuels manquements au respect de la politique d’éthique et de compliance et examiner les plans d’actions mis en œuvre à la suite de ceux-ci ;

En matière de gouvernance, incluant l’éthique :

• examiner l’évolution des règles de gouvernement d’entreprise notamment celles du code AFEP-MEDEF et faire part de ses conclusions et recommandations au Conseil ; suivre l’application des règles de gouvernement d’entreprise définies par le Conseil d’administration et s’assurer de l’information donnée aux actionnaires sur ce sujet ; préciser, le cas échéant, les recommandations du code AFEP-MEDEF qui ne sont pas appliquées et en expliquer les raisons de façon compréhensible, pertinente et circonstanciée ;
• examiner les situations de conflits d’intérêts potentiels des membres du Conseil d’administration de la Société et communiquer les résultats de ses conclusions selon une procédure interne préservant la confidentialité ;
• préparer, sous la direction du Président du Comité, en liaison avec le Vice-Président du Conseil ou un administrateur spécialement nommé à cet effet, la « session restreinte » annuelle du Conseil d’administration portant sur son fonctionnement, hors la présence du Président du Conseil, du Directeur général et des membres de la direction ;
• donner un avis, en liaison avec le Président du Conseil, sur la liste des administrateurs indépendants du Conseil d’administration à l’occasion de la nomination d’un administrateur et annuellement pour l’ensemble des administrateurs ;
• faire réaliser, sous la direction du Président du Comité, périodiquement et au moins tous les trois ans une évaluation formalisée de la structure, de la taille et la composition du Conseil et lui soumettre des recommandations qui en découleraient concernant toute modification éventuelle ;
• s’assurer, le cas échéant, de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence. Il reçoit toutes les informations nécessaires à cet effet ;
• s’assurer également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en œuvre une politique de non-discrimination et de diversité notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.

Président :

• Margaret Liu¹

Membres :

• Naomi Binoche²
• Carol Xueref
• Beech Tree S.A.³, représentée par Philippe Bonhomme

¹Membre indépendant
²Administrateur représentant les salariés
³Société de droit luxembourgeois

Le Comité d’audit a notamment pour missions :

• d’évaluer les méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés, d’examiner et apprécier le périmètre de consolidation et d’examiner et vérifier la pertinence des règles comptables appliquées au Groupe
• d’examiner, avant leur présentation au Conseil, les comptes sociaux et consolidés, ainsi que les budgets et prévisions
• de contrôler la qualité et le respect des procédures, apprécier les informations reçues de la Direction, des comités internes à l’entreprise et des audits internes et externes
• d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
• d’examiner l’exposition aux risques, y compris ceux de nature sociale et environnementale
• de piloter la sélection et le renouvellement des Commissaires aux comptes, de s’assurer de leur indépendance
• d’examiner le scope et l’approche d’audit retenus par les Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, comprenant les risques significatifs et les principales incertitudes identifiées
• d’examiner le détail et la pertinence des honoraires versés par la Société et le Groupe aux Commissaires aux comptes et s’assurer que ces honoraires et les prestations correspondantes ne sont pas de nature à affecter leur indépendance
• de prendre connaissance de l’état annuel des contentieux importants

Le Comité d’audit est composé de trois administrateurs au minimum et six administrateurs au maximum, dont deux tiers d’indépendants, choisis parmi les administrateurs autres que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Président :

• Karen Witts¹

Membres :

• Pascal Touchon¹
• Beech Tree S.A.², représentée par Philippe Bonhomme

¹Membre indépendant
²Société de droit luxembourgeois

Le Comité des rémunérations a notamment pour missions :

• de faire au Conseil d’administration toute proposition concernant les rémunérations des mandataires sociaux, des membres de la Direction générale et des cadres dirigeants du Groupe
• d’être informé du recrutement des principaux membres de la Direction du Groupe autres que le Directeur général et de la fixation et de l’évolution, dans toutes leurs composantes, de leurs rémunérations
• d’émettre une recommandation sur le montant et la répartition des jetons de présence
• de faire au Conseil d’administration toute recommandation sur la politique de rémunération du Groupe ainsi que les plans d’épargne salariale, les émissions réservées de valeurs mobilières donnant accès au capital et l’octroi d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites ou toute autre formule équivalente
• Le Comité des rémunérations est composé de trois administrateurs minimum et six administrateurs au maximum, dont une moitié d’administrateurs indépendants, choisis parmi les administrateurs autres que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Il se réunit au moins deux fois par an.

Président :

• Antoine Flochel

Membres :

• Laetitia Ducroquet²
• Piet Wigerinck¹
• Karen Witts¹
• Carol Xueref

¹Membre indépendant
²Administrateur représentant les salariés

Le Comité d’innovation et de développement a notamment pour mission :

• d’étudier les propositions présentées par le Management en matière de programmes de Recherche & Développement internes, de Business Développement et de Fusions & Acquisitions
• de suivre l’évolution du portefeuille Business Développement par domaine thérapeutique
• d’étudier le cas échéant les programmes de cession si de tels programmes devaient par la suite être approuvés par le Conseil d’administration.
• Le Comité d’innovation et de développement est composé du Président du Conseil et de cinq autres membres permanents du Conseil d’administration. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Président :

• Marc de Garidel

Membres :

• Antoine Flochel
• Margaret Liu¹
• Michèle Ollier
• Pascal Touchon¹
• Piet Wigerinck¹

Invités permanents :

• Highrock S.àr.l.², représentée par Anne Beaufour
• Henri Beaufour
• David Loew

¹Membre indépendant
²Société de droit luxembourgeois